miércoles 24 de agosto de 2016

Pidieron la indagatoria de Cristina y Kicillof por encubrimiento y omisión de denuncia en la causa de lavado

Lo dispuso el fiscal Guillermo Marijuan que investiga la llamada ruta del dinero K que tiene entre rejas al empresario patagónico Lázaro Báez. Los ex funcionarios no podrán dejar el país.

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria de Cristina Kirchner y Axel Kicillof por encubrimiento y omisión de denuncia.

La resolución dispuesta en el expediente que investiga la llamada ruta del dinero K y un presunto lavado de dinero, ocurre luego de que la justicia de Suiza confirmó que ya recibió el pedido de información emitido desde la Argentina sobre el patrimonio de la familia Báez.

El portavoz de la Oficina Federal de Justicia en Berna informó que el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan solicitaron pruebas documentales de diez cuentas bancarias, en tres establecimientos de Ginebra, y uno de Lugano.

Sus beneficiarios serían, además de Lázaro Báez, sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martín y Melina), dos de sus colaboradores, y Helvetic Services Group, la financiera domiciliada en Lugano, "gerenciada" por el fiduciario italo-argentino residente en Suiza, Néstor Marcelo Ramos, según el exhorto al que accedió la agencia internacional AFP.

Los funcionarios judiciales requieren colaboración para "completar acabadamente el circuito de lavado de dinero ilícito de Lázaro Antonio Báez", ya que según consideran, el dinero detectado en Suiza provendría del fraude fiscal.

El exhorto agrega que una parte "fue reingresado y blanqueado en Argentina" por la "activa intervención" de Helvetic Services Group" y de Néstor Marcelo Ramos, mediante la adquisición en la Confederación Suiza, a través del Banco J. Safra Sarasin, de títulos de la deuda pública argentina", por u$s 32.800.000 que fueron luego liquidados "en las cuentas bancarias" en Argentina de "Austral Construcciones SA", la principal empresa de Lázaro Báez.

El documento señala además que la sospecha sobre el origen de esos fondos" radica en "la actividad económica" de Báez, la construcción, "a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos vínculos (personales y comerciales)" con los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, "y de la múltiple y millonaria obra pública que le fue adjudicada a los largos de los mandatos de ambos", para dejar de ser un empleado bancario y convertirse "en un empresario contratista del Estado".

Fuente: Infobae/Ambito

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